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集团公司落实子企业董事会职权工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建

设的重要论述，认真落实国企改革三年行动任务，加快完善中国特

色现代企业制度，进一步健全子企业法人治理结构，提升子企业董

事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治

理效能。根据《省政府国资委关于省属企业进一步加大力度落实子

企业董事会职权的通知》相关要求，结合集团实际，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设

重要论述，按照“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，

坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法

行使各项权利,健全运行机制,强化责任监督,进一步规范董事会运作、

提高履职能力，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，持

续提升企业自主经营水平。

二、落实董事会职权子企业范围及条件

(一)落实董事会职权子企业范围。稳妥推进落实子企业董事会职

权工作，结合子企业的性质及治理情况，率先在重要子企业开展相

关工作。

(二)落实董事会职权子企业条件。有关重要子企业一般应满足以

下条件:

1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。

2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业

内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。

3.党组织坚强有力，组织体系健全，议事程序规范，作用发挥

充分，深度融入公司治理各环节,始终坚持和加强党对国有企业的全

面领导。

4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数超过董

事会全体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近 3年未出现重

大决策失误。

5.经理层执行有力经营有方，根据公司章程及有关制度规范履

职，具备较强的改革创新意识，积极推行灵活高效的市场化经营机

制，经营业绩优秀，近 3年未出现重大违规经营事项或重大资产损

失。

6.集团公司认为需符合的其他条件。

三、落实董事会职权

集团指导子企业落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、

经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管

理权、重大财务事项管理权等 6项职权，在实现董事会规范运作的

重要子企业中率先开展相关工作，充分发挥改革的示范、引领和带

动作用。

(一)中长期发展决策权。认真收集和分析企业所在行业相关政策

及信息，在集团战略规划范围内，充分发挥子企业董事会在战略谋

划方面的主观能动性，编制中长期发展规划和年度投资计划，使战

略规划更加聚焦高质量发展，投资更加聚焦战略目标，新业务培育

更加聚焦前瞻性和战略性产业。

(二)经理层成员选聘权。坚持和加强党的全面领导，认真贯彻落

实《XX 集团有限公司管理人员管理办法(试行)》，支持各级子企业

党组织和董事会，建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和

民航事业高质量发展需要的选人用人机制，实行任期制和契约化管

理，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的

高素质专业化经理层成员队伍,引领经理层成员自觉践行“XX”的企业

使命和“XX”的企业精神，推进子企业各项工作和民航事业高质量发

展。

(三)经理层成员业绩考核权。按照集团绩效考核管理有关要求，

以经营业绩考核为导向，围绕发展战略和中长期发展规划，结合公

司实际，制定本公司经理层成员经营业绩考核办法，定量考核与定

性评价相结合，年度考核与任期考核相结合，考核结果与薪酬、奖

惩、聘任相挂钩，建立健全差异化考核机制。

(四)经理层成员薪酬管理权。按照集团薪酬管理有关规定，统筹

考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素，结合经理

层成员经营业绩考核结果，制定经理层成员薪酬分配相关办法，合

理拉开差距，建立健全经理层成员激励相配套的约束机制，建立薪

酬扣减、追索扣回等制度，充分调动经理层成员的工作积极性。

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摘要：

集团公司落实子企业董事会职权工作方案为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，认真落实国企改革三年行动任务，加快完善中国特色现代企业制度，进一步健全子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能。根据《省政府国资委关于省属企业进一步加大力度落实子企业董事会职权的通知》相关要求，结合集团实际，制定本方案。一、总体要求深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，按照“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法行使各项权利,健全运行机制,强化责任...

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