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董事会履职报告

各位股东、各位董事、同志们:

***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新

情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注

宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市

场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下

滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产业”的经营宗旨，

遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，

充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资

难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社

会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所

赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋

斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与

各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,有

力的保障了公司***年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监

局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!

今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，

请各位股东予以审议!

一、报告期内董事会工作情况回顾

(一)全面完成经营目标

***年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项

规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势

变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、

有序的向前推进:截止年末，公司资产总额达***亿元，净资产***亿

元，资本充足率***%;不良资产率和案发率持续为 0;全年累计实现

收入***亿元，利润总额***万元，全面完成了董事会既定目标，相

关指标达到了银监局的监管要求。

(二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

***年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理

结构，提高治理水平,规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，

交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计

委员会、薪酬委员会 3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，

并获董事会审议通过，进-步健全了权责分明、各司其职、独立运作、

相互制衡的“三会-层”的法人治理结构。

(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

***年，公司董事会召开会议 1次，全体董事按时出席会议。各

位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能

力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建.

设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了

重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益

***年，在董事会召集下，全年召度股东大会 1次。依照《公司

法》及公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、

董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及

组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照

经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20**年，公司董事

会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权

益。

(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

***年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研

等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交

流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决

策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，

董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复;另

一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调

研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科

学性和有效性。

财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时

汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管

精神，密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请

重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各

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摘要：

董事会履职报告各位股东、各位董事、同志们:***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实...

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