2025年度风控工作要点.docx

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2025

2025 年是 XXX“十四五”规划收官之年，更是打造全

新 XXX 的关键之年。集团公司坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指引，

深入贯彻落实国资委和审计署的部署及要求，锚定战略目标，

紧紧围绕改革发展与当期经营中心任务，落实“三重”战略

举措，坚持“深思熟虑、深耕细作、狠抓落实、落地见效”

要求，直面挑战、攻坚克难、守正创新，以提升制度执行力、

确保刚性执行为有力抓手，统筹推进“七位一体”风控体系

建设，以事前事中防控为主、事后救济为辅，聚焦“六着力”，

整合风险管理资源，坚守风险底线，提升核心能力，强化穿

透式管理，更高质量融入治理、经营和管理，为集团公司推

进高质量发展、打造全新 XXX、加快打造 XXX 提供坚实支

撑与保障。

一、着力支撑集团提升现代企业治理能力

（一）支撑完善公司治理体系

1.压实治理主体责任。以新《章程》落实为契机，进一

步压实各治理主体的管理责任和监督责任，企业健全“三重

一大”权责清单、授权清单等。

2.完善公司治理制度体系。深入推进《议事规则》《“三

重一大”决策制度实施办法》《党委（组）前置研究讨论重大

经营管理事项清单》等重要制度的适应性修订。

（二）支撑党组（党委）、董事会和总经理专业履职

3.完善“三会”依法合规决策机制。加强“三会”决策

支撑依据规范性和标准化，健全完善重大决策必要支撑文件

清单机制，细化支撑依据条目、核心要素和内容标准，科学

安排决策会议次序和关键程序节点，刚性落实必要决策参与

主体范围和必要审核时间。

4.提升议案管理质量。压实企业业务评审和综合性审核

责任，强化议案风险管控和法律合规审查，落实企业总法律

顾问和首席合规官审核把关要求。加大经营投资业务穿透监

管力度，强化决策效果实质性把关，规范尽职调查、可研论

证、风险评估、合同审核、资金支付、客户授信等流程线上

审核和公开公示，完善董事会记录等档案管理。

5.优化“三会”决策事项合规审核机制。落实“三会”

管理部门合规要求，坚持形式要件不齐备的事项不得进入审

批决策流程。坚持风控与法律审核前置、总法律顾问列席相

关决策会议，应审未审事项不得提交决策。坚持重大审计事

项未经审计与风险委员会审议同意不得提交董事会审议决

策。强化决策事项实质性审核，合理安排实质性审核时间，

杜绝突击式、爆发式审核，有效保证审核质量。

6.深化法律意见书制度。专业、客观、审慎出具合法合

规性意见，及时跟踪意见采纳和响应情况，确保审核意见闭

环管理。明确应出具法律意见书的决策事项范围，确保“应

出尽出”，避免“形式主义”。强化法律意见书的全面性和系

统性，统筹考虑企业发展战略、业务特点和治理经营管理现

状等重要因素，关注可研论证科学性和充分性，充分提示法

律合规风险，不得仅发表“不违法违规”的意见。

7.强化决策主体忠实勤勉履职尽责的法定义务。落实新

《公司法》和章程要求，董事高管忠实勤勉履职尽责，坚持

独立、专业、高效履职。集团派出董事和企业其他董事之间、

董事和高管之间、企业董事和集团之间保持紧密联系，持续

加强互动沟通。强化派出董事履职培训，学习掌握国资监管

要求、集团管控要求、重要规章制度、重点工作任务以及重

要工作安排等。落实审前与董监事沟通机制，及时向董事通

报审计问题，共同推进审计问题整改。

二、着力护航集团做强做优做大核心主业

（三）支撑集团改革发展和重大项目

8.专业支撑改革发展重点任务。继续做好强军首责行动、

核心能力建设行动、经营提升行动、技术产品攻关行动、人

才队伍提升行动的风控与法律支撑保障工作。

9.专业支撑产业体系重构。全过程专业支撑产业体系重

构，全面加强可研论证。做好具体领域专业化整合指导意见

制定、方案审核论证和框架协议签订等工作。

10.专业支撑改革发展重大项目。支撑重大投融资、并购

重组、资本运作、企业改制及历史遗留问题处置等重大事项

和重大项目，提供专业化、定制化法律合规支撑。印发《XXX

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标签： #二十大 #审计

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2025年度风控工作要点2025年是XXX“十四五”规划收官之年，更是打造全新XXX的关键之年。集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指引，深入贯彻落实国资委和审计署的部署及要求，锚定战略目标，紧紧围绕改革发展与当期经营中心任务，落实“三重”战略举措，坚持“深思熟虑、深耕细作、狠抓落实、落地见效”要求，直面挑战、攻坚克难、守正创新，以提升制度执行力、确保刚...

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