2025年度风控工作要点.docx
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2025
2025 年是 XXX“十四五”规划收官之年，更是打造全
新 XXX 的关键之年。集团公司坚持以习近平新时代中国特
色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指引，
深入贯彻落实国资委和审计署的部署及要求，锚定战略目标，
紧紧围绕改革发展与当期经营中心任务，落实“三重”战略
举措，坚持“深思熟虑、深耕细作、狠抓落实、落地见效”
要求，直面挑战、攻坚克难、守正创新，以提升制度执行力、
确保刚性执行为有力抓手，统筹推进“七位一体”风控体系
建设，以事前事中防控为主、事后救济为辅，聚焦“六着力”，
整合风险管理资源，坚守风险底线，提升核心能力，强化穿
透式管理，更高质量融入治理、经营和管理，为集团公司推
进高质量发展、打造全新 XXX、加快打造 XXX 提供坚实支
撑与保障。
一、着力支撑集团提升现代企业治理能力
（一）支撑完善公司治理体系
1.压实治理主体责任。以新《章程》落实为契机，进一
步压实各治理主体的管理责任和监督责任，企业健全“三重
一大”权责清单、授权清单等。
2.完善公司治理制度体系。深入推进《议事规则》《“三
重一大”决策制度实施办法》《党委（组）前置研究讨论重大
1
经营管理事项清单》等重要制度的适应性修订。
（二）支撑党组（党委）、董事会和总经理专业履职
3.完善“三会”依法合规决策机制。加强“三会”决策
支撑依据规范性和标准化，健全完善重大决策必要支撑文件
清单机制，细化支撑依据条目、核心要素和内容标准，科学
安排决策会议次序和关键程序节点，刚性落实必要决策参与
主体范围和必要审核时间。
4.提升议案管理质量。压实企业业务评审和综合性审核
责任，强化议案风险管控和法律合规审查，落实企业总法律
顾问和首席合规官审核把关要求。加大经营投资业务穿透监
管力度，强化决策效果实质性把关，规范尽职调查、可研论
证、风险评估、合同审核、资金支付、客户授信等流程线上
审核和公开公示，完善董事会记录等档案管理。
5.优化“三会”决策事项合规审核机制。落实“三会”
管理部门合规要求，坚持形式要件不齐备的事项不得进入审
批决策流程。坚持风控与法律审核前置、总法律顾问列席相
关决策会议，应审未审事项不得提交决策。坚持重大审计事
项未经审计与风险委员会审议同意不得提交董事会审议决
策。强化决策事项实质性审核，合理安排实质性审核时间，
杜绝突击式、爆发式审核，有效保证审核质量。
6.深化法律意见书制度。专业、客观、审慎出具合法合
规性意见，及时跟踪意见采纳和响应情况，确保审核意见闭
环管理。明确应出具法律意见书的决策事项范围，确保“应
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出尽出”，避免“形式主义”。强化法律意见书的全面性和系
统性，统筹考虑企业发展战略、业务特点和治理经营管理现
状等重要因素，关注可研论证科学性和充分性，充分提示法
律合规风险，不得仅发表“不违法违规”的意见。
7.强化决策主体忠实勤勉履职尽责的法定义务。落实新
《公司法》和章程要求，董事高管忠实勤勉履职尽责，坚持
独立、专业、高效履职。集团派出董事和企业其他董事之间、
董事和高管之间、企业董事和集团之间保持紧密联系，持续
加强互动沟通。强化派出董事履职培训，学习掌握国资监管
要求、集团管控要求、重要规章制度、重点工作任务以及重
要工作安排等。落实审前与董监事沟通机制，及时向董事通
报审计问题，共同推进审计问题整改。
二、着力护航集团做强做优做大核心主业
（三）支撑集团改革发展和重大项目
8.专业支撑改革发展重点任务。继续做好强军首责行动、
核心能力建设行动、经营提升行动、技术产品攻关行动、人
才队伍提升行动的风控与法律支撑保障工作。
9.专业支撑产业体系重构。全过程专业支撑产业体系重
构，全面加强可研论证。做好具体领域专业化整合指导意见
制定、方案审核论证和框架协议签订等工作。
10.专业支撑改革发展重大项目。支撑重大投融资、并购
重组、资本运作、企业改制及历史遗留问题处置等重大事项
和重大项目，提供专业化、定制化法律合规支撑。印发《XXX
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2025年度风控工作要点2025年是XXX“十四五”规划收官之年，更是打造全新XXX的关键之年。集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指引，深入贯彻落实国资委和审计署的部署及要求，锚定战略目标，紧紧围绕改革发展与当期经营中心任务，落实“三重”战略举措，坚持“深思熟虑、深耕细作、狠抓落实、落地见效”要求，直面挑战、攻坚克难、守正创新，以提升制度执行力、确保刚...
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作者：公文格式标准
分类：综合文库
属性：16 页
大小：38.83KB
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时间：2025-06-14
