案件防控学习心得体会集锦6篇
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案件防控学习心得体会集锦 6篇
为了将我们所经历的点点滴滴呈现出来，并表
达出自己的想法，是时候我们可以试着写一篇心得体会了。心
得体会是个人魅力地展现。以下是由出国留学网编辑收集整理
的《案件防控学习心得体会》，希望您分享本页内容与您朋友！
案件防控学习心得体会(篇1)
有了一些收获以后，写一篇心得体会，记录下来，这样可
以帮助我们分析出现问题的原因，从而找出解决问题的办法。
那么心得体会怎么写才能感染读者呢？以下是小编为大家收集
的银行案件防控学习心得体会，欢迎大家借鉴与参考，希望对
大家有所帮助。
近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，
并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一
层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我
对此次学习活动的一个理性的认识。
近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势
非常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因
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主要是由于与以下几方面：
一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，
溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最
基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工
重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的
人低头不见抬头见，思想教育无意义，久而久之，员工思想道
德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性
和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的
人生观和价值观。
二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，大部分银行
注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不
到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务
指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，有的甚
至欺上瞒下或走过场形式学习。
三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检
查力量相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全
面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心
差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没
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有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是
大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通
知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，
最后导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为：
要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：
1、加强银行内部风险防控
（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必
须由客户本人亲自办理。
（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防
止不法分子利用职务之便进行非法活动。
（三）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行
对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。
（四）对网银业务绑定的手机电话号码一客要和客户进行
现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。
（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，
现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。
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标签： #心得体会
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作者：公文写作
分类：日常工作
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