银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报

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3.0 公文写作 2022-01-02 186 99+ 14.16KB 3 页

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XX 银行根据《XX 工作的通知》，认真学习并积极总结，现将

20XX 年度我行相关工作情况汇报如下:

一、打击治理电信络新型违法犯罪工作开展情况

(一)为确保打击治理电信络新型违法犯罪工作开展，我行成立

打击治理电信络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行

长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹

协调打击治理电信络新型犯罪工作，主要职责包括:

负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门

及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处

理点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施

并上报领导小组;其他涉及电信络诈骗的事项等。

(二)建立及完善账户管理相关制度。

一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。

根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前

做好在核心系统联核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾

照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户

二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不

得超过 3张。

对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过 3张。目前为止，

我行存量客户中无客户开卡超过 3张。

(三)协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。

我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、

快速冻结等查控工作。

(四)加强对柜员预防电信络新型违法犯罪的教育。

我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信络诈骗案例分

析，进一步提高柜员预防电信络新型违法犯罪的风险防范能力。

(五)加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行

以营业点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方

式，积极营造防范电信诈骗的氛围。

在20XX 年9月，我行开展了以“严厉打击电信络新型犯罪，提

高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、

广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积

极主动向客户及其周边商户、及防范电信络新型违法犯罪知识，增

强了公众维护自身权益、居民普远离电信络犯罪的意识，赢得了一

致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。

(六)建立健全考核奖惩和责任追究制度。

为有效打击电信络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职

责分工，同时建立奖惩并举的制度。

截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。

二、20XX 年打击治理电信络新型违法犯罪工作计划

一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。

我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明

服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众

权益

二是加强打击治理电信络新型犯罪工作业务培训，提高认识，

将打击治理电信络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工

作同布置、同检查、同考核。

三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒体、

络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的

了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和

改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷

风险等，大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力，指导

其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。

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摘要：

银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报[模板仅供参考]XX银行根据《XX工作的通知》，认真学习并积极总结，现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下:一、打击治理电信络新型违法犯罪工作开展情况(一)为确保打击治理电信络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信络新型犯罪工作，主要职责包括:负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处理点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组;...

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