银行员工案件防控警示教育心得体会

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银行员工案件防控警示教育心得体会

入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、

不再是标准，更多地改变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。

我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金

刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教育就像一项时刻鸣

响的警钟，告诫我，合规要永记于心！

我认为所有的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的，一项是主观意愿导

致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的，

这就对银行工作人员提出了必性要求，必须定期排查每位员工的生活状态、思维动

态，尤其关注异常变化，比如：辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发

现隐患，立即采取有效措施，将违规直接扼杀在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破

灭。

本个观看的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信息，从而盗用客户资

金的录像，这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集与定

义。通过所学知识的消化吸收，于我次人而言，当然只谨代表我次人观点，操作风

险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。

当然，在这方面，我行也是致以各项严格的规定，或是三令五申强调了的“三

极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按

规定执行”，如此种种，均反映出银行在风险防控方面所做的工作，其目的便是从

源头上控制员工内部作案，严防各类风险，杜绝违法犯罪。

为什么又要说“合规要止于心”？次人认为，上面所述的是客观原因，属单位监

管。从主观方面来讲，任何一起违规犯罪活动都必将经历一场周密的规划，这

叫“动心思”。

其实，“心”才是犯罪的罪恶源头，“动了心思”才会想尽所能去做一切违法犯罪

的事情，如何才能做到金钱面前“心如止水”？这就需要发挥每人作为一名银行员工

应遵守的职业道德与操守，除却内心的抑制力还需外壳的巩固，在这里，各类警示

教育就显得尤其重要，案件中同事锒铛入狱、领导免职犹如一张张历史照片悬挂于

心里，更如一根无形的绳索鞭策我们的行为，规范而行！

我希望，每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩，更应该是一场走心的

历程；不仅仅是一种自我约束自我强调了能力的提高，更应该是一种合规精神和工

作的无声融入！只有这样，我们才能在合规这次自由的前提下幸福生活，快乐工

作，此为根本，既为目标！！！

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摘要：

银行员工案件防控警示教育心得体会入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、不再是标准，更多地改变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教育就一项时刻鸣响的警钟，告诫我，合规要永记于心！我认为所有的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的，一项是主观意愿导致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必须定期排查每位员工的生活状态、思维动态，尤其关注异常变化，比如：辖内员工是否存在多处借债、过度...

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